При участии полицейских из Тульской области были задержаны злоумышленники, вывезшие несколько миллиардов рублей за границу.
По информации МВД России, злоумышленники переводили деньги на банковские счета биржевиков из Киргизии и Казахстана. После этого они направляли отчет с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов в кредитно-финансовое учреждение, обладающее полномочиями агента валютного контроля. По предварительным данным, таким образом за рубеж выведено несколько миллиардов рублей.
Сотрудники полиции провели более 20 обысков в офисах и домах фигурантов дела. Ими обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
– В настоящее время в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В расследовании уголовного дела и задержании участвовали также сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края и Волгоградской области при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Источник: www.tsn24.ru
